معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.
کد خبر: ۷۶۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
کد خبر: ۷۴۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
هند، صرافی‌های رمزارز خارج از کشور مانند بایننس که معتقد است به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند را محدود کرده و دسترسی داخلی به وب‌سایت‌هایشان را مسدود کرد.
کد خبر: ۷۳۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
قوانین رمزارز|
ارز دیجیتال یا رمز ارز که در بین مردم به کریپتو نیز شناخته می‌شود، به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، بیش از یک دهه است، مورد توجه مردم به عنوان موقعیتی برای سرمایه‌گذاری و ابزاری برای پرداخت قرار گرفته است. در حال حاضر، خرید و فروش رمزارز در ایران جرم‌انگاری نشده است.
کد خبر: ۷۳۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز محاکمه متهمان پرونده موسوم به «کینگ مانی» در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۶۴۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیت‌های کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی به‌عنوان موتور محرکه توسعه، کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۶۴۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
دادستان تهران:
دادستان تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی خبر داد.
کد خبر: ۶۳۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
لازم است تیم‌های بازرسی با مشارکت تعزیزات، سازمان بازرسی و دادسراها در این راستا ورود کنند.
کد خبر: ۶۳۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
وی افزود که بیش از ۲۸۰ پرونده دیگر نیز در رابطه با تروریسم در حال بررسی است که اقدامات سرویس فدرال نظارت مالی نقش مهمی در آن ایفا می‌کند.
کد خبر: ۵۹۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: فدراسیون روسیه هنوز هم باید نسبت به تعهداتش به اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف پایبند باشد. مسکو باید به رعایت تعهدات مالی خود ادامه دهد.
کد خبر: ۵۸۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
براساس برنامه ریزی انجام شده، آزمون وکالت کانون وکلا در ۱۳ مردادماه سال آینده و آزمون کانون کارشناسان رسمی مشترک با مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۵۶۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
قوه قضاییه درصدد است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت عزیز و بزرگوار ایران را شاد کند و بیش از پیش موجب افزایش وحدت شود و اعتماد عمومی را فراهم کند.
کد خبر: ۵۶۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معاون وزیر امور اقتصادی :
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۵۶۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
نلسون طی سفرش به شرکت‌ها و بانک‌ها هشدار خواهد داد که باید از انجام تراکنش‌های مالی با موسسات و بانک‌هایی که با ارتش روسیه در ارتباط هستند، خودداری کنند.
کد خبر: ۵۶۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
علت افزایش نرخ ارز اخیر در عراق دخالت های آمریکا است اما دولت السودانی در روزهای آینده بر اوضاع مسلط خواهد شد تا به وضعیت سابق برگردد.
کد خبر: ۵۶۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، آن‌هم درچارجوب آیین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد.
کد خبر: ۵۴۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
رئیس کل دادگستری استان تهران:
با امضای این تفاهم نامه هماهنگیها را به کار گرفتیم و از ظرفیت تمام ۵ دستگاه استفاده شده تا به رصد فعالیتهای و جریانات مالی مشکوک و ناسالم سرعت داده شود.
کد خبر: ۵۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
رئیس کل دادگستری استان تهران:
از آنجایی که در خصوص این پرونده‌ها مستندات کافی وجود نداشت و ارزیابی‌های لازم انجام نمی‌شد، یا تصمیم گیری در خصوص این پرونده ها با تاخیر انجام می‌شد و یا به نتیجه لازم نمی‌رسیدیم.
کد خبر: ۵۴۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
اینکه سیاست دولت در مسأله کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقسیم کاری که انجام شده مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تصمیم گیری در این باره است و چنانچه مصوبه ای وجود داشته باشد در دستور کار قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۵۴۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
اما واقعا مقامات ایران با چه تفکری دست به تحریم اشخاص حقیقی زدند و فایده این کار چیست؟
کد خبر: ۵۰۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵